Суд сделал запрос в Росфинмониторинг

956
0
Категория: ООО, АО, ИП
14.01.19

Можете пояснить, зачем суд делает запрос в Росфинмониторинг? Наша компания взыскала долг с другого предприятия, суд вынес решение в нашу пользу, но параллельно обратился в Росфинмониторинг, и я не совсем понимаю, зачем это было нужно. Буду благодарна, если объясните.

Ответ юриста

Здравствуйте!

Основная задача Росфинмониторинга, или Федеральной службы по финансовому мониторингу, — противодействовать легализации полученных незаконным путём денег, их «отмыванию». Возможно, вашу фирму заподозрили в попытке легализовать средства, возможно — это просто обычная рутинная процедура. Если вас не в чем обвинить, вам не о чем волноваться.

Сейчас набирает популярность достаточно простая, но эффективная схема мошенничества, которая заключается в следующем: одна компания составляет иск, чтобы взыскать долг с другой, а затем при помощи настоящего или поддельного исполнительного листа получает средства на свой счёт. Обычно долг вымышленный — в действительности никакого конфликта между предприятиями нет, но в результате махинации деньги легализуются. Механизмов противодействия этому пока нет, и суды вынуждены делать запрос, чтобы проверить перевод.

Зачем суд делает запрос в Росфинмониторинг? Потому что имеет подозрения о возможных махинациях с легализацией денежных средств.

Оставьте свой комментарий к вопросу: